公告日期：2026-04-24

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的职能作用。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

谭国明：男，汉族，1963 年出生，1993 年获颁香港理
工大学会计证书，英国特许公认会计师，香港注册会计师，香港注册执业会计师。历任何锡麟会计师行审计员、审计经理，何锡麟会计师行合伙人，信永中和（香港）会计师事务所有限公司执业董事；现任易达会计师行合伙人，2023 年 5月至今任公司独立董事。本人还任新特能源股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1．本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其
附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或1%以上、不是本公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

2．本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席会议及投票情况

2025 年度，本人出席了 11 次董事会、4 次股东会、12
次董事会专门委员会会议、5 次独立董事专门会议，无缺席或授权委托其他独立董事出席会议的情况。会上积极参与各项议案的讨论，并提出意见和建议，以严谨的态度行使表决权。本年度，本人对各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

1.出席董事会和股东会的情况

参加董事会情况 参加股东
独立董 会情况

事姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 会的次数
次数 次数 加次数 次数 加会议

谭国明 11 11 11 0 0 否 4

2.出席董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况

出席审计 出席提名 出席战略 出席薪酬与 出席生 出席独立董
独立董 委员会次 委员会次 委员会次 考核委员会 产委员 事专门会议
数 数 数 次数 会次数 次数

事姓名

谭国明 5 2 4 1 / 5

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人通过召开董事会、股东会的机会，会同公司其他董事和高级管理人员，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，并通过电话、微信等方式与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，忠实地履行了独立董事职责。

本人作为薪酬与考核委员会召集人，2025 年召集召开薪
酬与考核委员会 1 次，审议通过了公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构、公司董事及高级管理人员的履行职责情况及年度绩效考评的议案。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人利用自己的专业特长，客观、公正的为公司、为股东谋利益。对于董事会审议的各项议案，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，谨慎、忠实、勤勉地保护社会公众股东的合法权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积
极沟通，就年报审计计划、审计方法、重点审计事项等进行了深入探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

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