公告日期：2026-04-24

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2026-025
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会
第二十四次会议于 2026 年 4 月 23 日上午 9：00 以现场方式举行。本次会议由董
事长张晶泉先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法
定人数。本次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以书面方式向所有董事发出。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《内蒙古伊
泰煤炭股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊
泰煤炭股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

该议案尚需公司股东会审议批准。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

该议案尚需公司股东会审议批准。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》的议案。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

该议案尚需公司股东会审议批准。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》的议案。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》的议案。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年度可持续发展(ESG)报告》的议案。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年度可持续发展(ESG)报告》。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2025 年度利润分配方案的议案》。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。

该议案尚需公司股东会审议批准。

（九）以 6 票回避，3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于公司对 2025 年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案》，该议案涉及关联交易，由 3 名非关联董事进行表决，关联董事张晶泉、张钧昱、王三民、李俊诚、杨嘉林、赵立克回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对 2025 年度日常关联交易实际发生额进行确认的公告》。

（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2026 年度为控股子公司提供担保预计的议案》。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 2……
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