公告日期：2026-04-24

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，推动公司完善有关重大项目的决策程序和公司内部控制制度，在维护公司整体利益以及保护中小投资者利益方面发挥了积极作用。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

额尔敦陶克涛：男，蒙古族，1963 年出生，管理学博士，
二级教授，国务院政府特殊津贴专家，内蒙古有突出贡献中青年专家，日本一桥大学 Innovation Research Centre 访问学者。蒙古国财经大学、蒙古国乌兰巴托 ERDEME 大学兼职博导。中国软科学学会理事、中国工业经济学会副理事长、中国企业管理研究会理事、中国民族教育学会预科分会理事、中国区域经济学会少数民族地区经济专业委员会副主任委员、内蒙古海外联谊会理事。1985 年内蒙古财经大学获经济学学士学位；2000 年中国人民大学获经济学硕士学位；2005
年中国人民大学获管理学博士学位。历任内蒙古财经大学教务处副处长，内蒙古财经大学教务处副处长兼 MBA 教育学院副院长（主持），内蒙古财经大学教务处处长，内蒙古财经大学研究生教育与学科规划处处长（研究生院院长），内蒙古财经大学发展规划处处长，2021 年 6 月至今任公司独立董事。本人还担任包头东宝生物技术股份有限公司、内蒙古西部天然气股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1．本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

2．本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席会议及投票情况

2025 年度，本人出席了 11 次董事会、4 次股东会、13
次董事会专门委员会会议、5 次独立董事专门会议，无缺席或授权委托其他独立董事出席会议的情况。会上积极参与各
项议案的讨论，并提出意见和建议，以严谨的态度行使表决 权。本年度，本人对各项议案均投了赞成票，无反对、弃权 的情形。

1.出席董事会和股东会的情况

参加董事会情况 参加股东

独立董 会情况

事姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东

加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 会的次数

次数 次数 加次数 次数 加会议

额尔敦 11 11 11 0 0 否 4

陶克涛

2.出席董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况

独 立 董 出席审计 出席提名 出席战略 出席薪酬 出席生 出席独立董
委员会次 委员会次 委员会次 与考核委 产委员 事专门会议
事姓名 数 数 数 员会次数 会次数 次数

额尔敦

陶克涛 5 2 4 1 1 5

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人通过召开董事会、股东会的机会，会同 公司其他董事和高级管理人员，重点对公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情 况进行检查，并通过电话、微信等方式与公司高级管理人员 及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的 进展情况，掌握公司的运行动态，忠实地履行了独立董事职 责。

本人作为提名委员会召集人，2025 年召集召开提名委员
会会议 2 次，审议通过了改选公司独立董事、聘任公司副总 经理的议案。

（三）与内部审计机构及会计师事务……
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