公告日期：2026-04-24

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，推动公司完善有关重大项目的决策程序和公司内部控制制度，在维护公司整体利益以及保护中小投资者利益方面发挥了积极作用。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

段辉：男，汉族，1971 年出生，研究生学历，高级会计
师、中国注册会计师非执业会员。历任石家庄会计师事务所审计项目经理；北京庄胜集团审计部审计主任：中国银行软件中心财务部高级会计师。现任央广视讯传媒股份有限公司副总经理兼财务总监；2025 年 9 月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

1．本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已
发行股份 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位 任职。

2．本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管 理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席会议及投票情况

2025 年度，本人出席了 5 次董事会、4 次董事会专门委
员会会议、3 次独立董事专门会议，无缺席或授权委托其他 独立董事出席会议的情况。会上积极参与各项议案的讨论， 并提出意见和建议，以严谨的态度行使表决权。本年度，本 人对各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

1.出席董事会和股东会的情况

参加董事会情况 参加股东
独立董 会情况

事姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 会的次数
次数 次数 加次数 次数 加会议

段辉 5 5 5 0 0 否 0

2.出席董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况

独立董 出席审计 出席提名 出席战略 出席薪酬 出席生 出席独立董
委员会次 委员会次 委员会次 与考核委 产委员 事专门会议
事姓名 数 数 数 员会次数 会次数 次数

段辉 2 1 1 0 0 3

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人通过召开董事会、股东会的机会，会同公司其他董事和高级管理人员，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，并通过电话、微信等方式与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，忠实地履行了独立董事职责。

本人作为审计委员会召集人，2025 年分别召集召开审计
委员会会议 2 次，审议通过了公司 2025 年第三季度报告、续聘会计师事务所的议案。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人利用自己的专业特长，客观、公正为公司、股东谋利益。对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2025 年，本人高度关注外部环境、政策及市场变化对公
司的影响，密切关注公司的生产经营情况和内部控制情况，充分利用参加会议及调研的机会，对公司进行现场考察，不定期与公司经营层就公司重大事项进行沟通交流，对公司经
营决策提出指导和建议。2025 年 12 月 7 日，本人与公司审
计机构就公司 2025 年年报审计事宜进行现场沟通、交流。

公司严格按……
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