公告日期：2020-04-07

大化集团大连化工股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会

会 议 材 料

2020 年 4 月 13 日

大化集团大连化工股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2020 年 4 月 13 日下午 14 ：30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2020年4月13日：9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 4 月 13
日：9:15-15:00。

二、现场会议地点

大化集团有限责任公司四楼会议室

三、会议召开方式

现场投票与网络投票（上交所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

四、现场会议出席人员

股东及股东代理人、见证律师、公司董事、监事、高管人员及董事会秘书等
会议主持人：代理董事长张伟先生

五、会议审议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于变更公司 2019 年度审计机构的议案

六、现场会议议程：

（一）宣读到会股东的人数及代表股份，确定计票人和监票人

（二）审议会议议题

（三）股东（代理人）发言、提问

（四）股东（代理人）对议案进行表决

（五）律师及监票代表监票并计算现场表决结果

（六）合并现场表决结果和网络投票表决结果

（七）主持人宣布表决结果

（八）律师发表法律见证意见

（九）宣读股东大会决议

大化集团大连化工股份有限公司董事会
2020 年 4 月 13 日
会议议案：

关于变更公司 2019 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

现将变更公司 2019 年度审计机构的议案向各位股东及股东代表汇报如下：
重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称: 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

原聘任的会计师事务所名称: 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：

因公司经营困难、现金流紧张，公司拖欠了大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）审计费用，经与大华会计师事务所协商同意，公司拟变更会计师事务所。大华会计师事务所对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）
机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：永拓会计师事务所是一家现代咨询服务机构。1993 年,经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019 年，永拓通过香港 FRC 财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。

2002 年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。
通过了 ISO9001:2015 国际质量管理体系认证。

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书。

是否曾从事过证券服务业务：是

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所(以下简称“大连分所”)，成立
于 2015 年 12 月 07 日。曾用名称为北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)大连
分所，于 2019 年 11 月 5 日通过工商变更，变更名称为永拓会计师事务所(特殊
普通合伙)大连分所，注册地址为辽宁省大连市沙河口区中山路 594 号 1 单元 20
层 2 号，统一社会信用代码为 91210204MA0QCL7U3L。

2.人员信息

包括……
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