公告日期：2020-06-19

证券代码：900951 证券简称：*ST 大化 B 公告编号：2020-056

大化集团大连化工股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日

Ｂ股 900951 *ST 大化 B 2020/6/22 2020/6/17

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：大化集团有限责任公司
2. 提案程序说明

公司已于2020年6月9日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有29.5%
股份的股东大化集团有限责任公司，在 2020 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

一、提名郭诗琦女士为公司第八届独立董事候选人，并提请在 2019 年年度股东大会中增加《关于选举郭诗琦女士为公司独立董事的议案》。

二、提名徐东先生为公司第八届非独立董事候选人，并提请在 2019 年年度股东大会中增加《关于选举徐东先生为公司董事的议案》。

上述郭诗琦女士、徐东先生的简历详见《关于大化集团大连化工股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 29 日14 点 00 分

召开地点：大化集团有限责任公司二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 29 日

至 2020 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 B 股股东

非累积投票议案

1 2019 年董事会工作报告 √

2 2019 年监事会工作报告 √

3 2019 年度财务决算报告 √

4 2019 年年度报告及年报摘要 √

5 公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本议案 √

6 关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案 √

7 独立董事 2019 年度述职报告 √

8 公司 2020 年筹融资计划的议案 √

9 关于签署 2020 年委托加工协议暨日常关联交易的议案 √

10 关于选举赵云虎先生为公司监事的议案 √

11 关于选举郭诗琦女士为公司独立董事的议案 √

累积投票议案

12.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人

12.01 陈镭 ……
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