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发表于 2020-06-22 19:24:32 股吧网页版
900951:*ST大化B2019年年度股东大会资料 查看PDF原文

公告日期:2020-06-23

大化集团大连化工股份有限公司
2019 年年度股东大会

会 议 材 料

2020 年 6 月 29 日

大化集团大连化工股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间:2020 年 6 月 29 日下午 14 :00

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 2020 年 6 月 29 日:
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2020年 6 月 29 日:9:15-15:00。

二、现场会议地点

大化集团有限责任公司二楼会议室

三、会议召开方式

现场投票与网络投票(上交所股东大会网络投票系统)相结合的方式。

四、现场会议出席人员

股东及股东代理人、见证律师、公司董事、监事、高管人员及董事会秘书等
会议主持人:代理董事长张伟先生

五、会议审议议案

投票股东类型
序号 议案名称 B 股股东

非累积投票议案

1 2019 年董事会工作报告 √

2 2019 年监事会工作报告 √

3 2019 年度财务决算报告 √

4 2019 年年度报告及年报摘要 √

5 公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本议案 √

6 关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案 √

7 独立董事 2019 年度述职报告 √

8 公司 2020 年筹融资计划的议案 √

9 关于签署 2020 年委托加工协议暨日常关联交易的议案 √

10 关于选举赵云虎先生为公司监事的议案 √

11 关于选举郭诗琦女士为公司独立董事的议案 √

累积投票议案

12.00 关于选举董事的议案 应选董事(3)人

12.01 陈镭 √

12.02 张自谦 √

12.03 徐东 √

六、现场会议议程:

(一)宣读到会股东的人数及代表股份,确定计票人和监票人

(二)审议会议议题

(三)股东(代理人)发言、提问

(四)股东(代理人)对议案进行表决

(五)律师及监票代表监票并计算现场表决结果

(六)合并现场表决结果和网络投票表决结果

(七)主持人宣布表决结果

(八)律师发表法律见证意见

(九)宣读股东大会决议

大化集团大连化工股份有限公司董事会
2020 年 6 月 29 日
议案之一:

2019 年董事会工作报告

各位股东及股东代表:

受董事会委托,由我向股东大会做 2019 年董事会工作报告,请审议。
一、 2019 年公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及核心竞争力情况说明

1、主要业务

公司属于基础化工行业,主要产品为纯碱、粗铵(农业氯化铵)、精铵及碳酸氢铵,主要生产装置为同时生产 60 万吨纯碱及 60 万吨氯化铵的联碱生产装置。公……
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