
公告日期:2020-06-23
大化集团大连化工股份有限公司
2019 年年度股东大会
会 议 材 料
2020 年 6 月 29 日
大化集团大连化工股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间:2020 年 6 月 29 日下午 14 :00
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 2020 年 6 月 29 日:
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2020年 6 月 29 日:9:15-15:00。
二、现场会议地点
大化集团有限责任公司二楼会议室
三、会议召开方式
现场投票与网络投票(上交所股东大会网络投票系统)相结合的方式。
四、现场会议出席人员
股东及股东代理人、见证律师、公司董事、监事、高管人员及董事会秘书等
会议主持人:代理董事长张伟先生
五、会议审议议案
投票股东类型
序号 议案名称 B 股股东
非累积投票议案
1 2019 年董事会工作报告 √
2 2019 年监事会工作报告 √
3 2019 年度财务决算报告 √
4 2019 年年度报告及年报摘要 √
5 公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本议案 √
6 关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案 √
7 独立董事 2019 年度述职报告 √
8 公司 2020 年筹融资计划的议案 √
9 关于签署 2020 年委托加工协议暨日常关联交易的议案 √
10 关于选举赵云虎先生为公司监事的议案 √
11 关于选举郭诗琦女士为公司独立董事的议案 √
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案 应选董事(3)人
12.01 陈镭 √
12.02 张自谦 √
12.03 徐东 √
六、现场会议议程:
(一)宣读到会股东的人数及代表股份,确定计票人和监票人
(二)审议会议议题
(三)股东(代理人)发言、提问
(四)股东(代理人)对议案进行表决
(五)律师及监票代表监票并计算现场表决结果
(六)合并现场表决结果和网络投票表决结果
(七)主持人宣布表决结果
(八)律师发表法律见证意见
(九)宣读股东大会决议
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2020 年 6 月 29 日
议案之一:
2019 年董事会工作报告
各位股东及股东代表:
受董事会委托,由我向股东大会做 2019 年董事会工作报告,请审议。
一、 2019 年公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及核心竞争力情况说明
1、主要业务
公司属于基础化工行业,主要产品为纯碱、粗铵(农业氯化铵)、精铵及碳酸氢铵,主要生产装置为同时生产 60 万吨纯碱及 60 万吨氯化铵的联碱生产装置。公……
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