公告日期：2020-06-23

证券代码：900956 证券简称：东贝 B 股 公告编号：2020-034

黄石东贝电器股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省黄石经济技术开发区金山大道东 6 号公司

会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 283

境内上市外资股股东人数（B 股） 277

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,226,261

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 13,226,261

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.69

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.63

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长朱金明先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书陆丽华女士出席会议；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交

易符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

B 股 14,687,011 99.0607 139,250 0.9393 0 0.0000

普通股合计： 14,687,011 99.0607 139,250 0.9393 0 0.0000

2、 议案名称：关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三

条规定的借壳上市的规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

B 股 14,687,011 99.0607 139,250 0.9393 0 0.0000

普通股合计： 14,687,011 99.0607 139,250 0.9393 0 0.0000

3、 议案名称：关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交

易方案的议案

3.01 合并方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数……
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