公告日期：2020-11-11

黄石东贝电器股份有限公司

关于主动终止上市的方案

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“东贝集团”）换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“东贝B股”）（以下简称“本次合并”或“本次换股吸收合并”），已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司发行股份吸收合并黄石东贝电器股份有限公司的批复》（证监许可[2020]2342号）核准。根据本次换股吸收合并方案，东贝B股符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的主动终止上市情形，其主动终止上市具体方案如下：

一、主动终止上市的方式

本次合并将导致东贝B股不再具有独立主体资格并被注销，属于《上海证券交易所股票上市规则》第14.4.1条第一款第（六）项规定的“上市公司因新设合并或者吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销”的可以向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请主动终止上市的情形。

二、已履行的决策及报批程序

（一）董事会

2020年5月21日，东贝B股第七届十五次董事会会议审议通过了《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易方案的议案》等本次合并及其他相关议案。东贝B股关联董事回避表决，东贝B股独立董事予以事先认可并发表了独立意见。

（二）股东大会

2020年6月22日，东贝B股2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易方案的议案》等相关议案。东贝B股的关联股东对本次合并事项回避表决，关于本次合并相关的各项议案均获得出席股东大会三分之二以上东贝B股非关联股东表决通过。

（三）职工代表大会

2020年5月21日，东贝B股召开职工代表大会审议通过了本次合并及相关职工安置方案。

（四）中国证监会核准

2020年9月29日，本次合并获得中国证监会的核准批复。

三、已履行的信息披露程序

东贝B股就本次合并涉及的主动终止上市已经履行的信息披露程序主要如下：

2020年5月23日，东贝B股披露了《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

2020年6月20日，东贝B股披露了《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易报告书(草案)（修订稿）》及其摘要。
2020年8月13日，东贝B股披露了《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易报告书(草案)（修订稿）》及其摘要。
2020年8月22日，东贝B股披露了《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易报告书(草案)（修订稿）》及其摘要。

2020年9月2日，东贝B股披露了《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易报告书(草案)（修订稿）》及其摘要。

2020年9月30日，东贝B股披露了《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要以及《关于收到中国证监会核准文件的公告》。

2020年10月13日，东贝B股披露了《关于收到外汇管理局批复的公告》。

2020年11月3日，东贝B股披露了《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司现金选择权实施公告》及《关于公司股票连续停牌的提示性公告》。

2020年11月4日，东贝B股披露了《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司现金选择权实施第一次提示性公告》及《关于公司股票连续停牌的第二次提示性公告》。

2020年11月5日，东贝B股披露了《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司现金选择权实施第二次提示性公告》及《关于公司股票连续停牌的公告》。

2020年11月6日，东贝B股披露了《黄石东贝电器股份有限公司关于换股吸收合 并涉及相关账户转换操作指引的公告》《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸 收合并黄石东贝电器股份有限公司并在上海证券交易所上市A、B股证券账户转换业 务操作指引（正式版）》及《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石 东贝电器股份有限公司并在上海证券交易所上市A、B股证券账户转换投资者操作指 引（正式版）》。

2020年11月9日，东贝B股披露了《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸 收合并黄石东贝电器股份有限公司现金选择权实施第三次提示性公告》。

2020年11月10日，东贝B股……
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