公告日期：2025-06-26

证券代码：900957 证券简称：*ST 凌云 B 公告编号：2025-041

上海凌云实业发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：广州市御泉大道 288 号卓思道温泉度假酒店会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 55

境内上市外资股股东人数（B 股） 55

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,281,372

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 153,281,372

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.9201

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 43.9201

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长于爱新先生主持了会议。本次股东大会现场会议以记名投票方式对审议议案进行了表决，上证所信息网络有限公司向公司提供了股东大会的网络投票结果。现场会议按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，本次会议所有议案全部获得通过。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

B 股 150,902,090 98.4477 2,337,109 1.5247 42,173 0.0276

普通股合 150,902,090 98.4477 2,337,109 1.5247 42,173 0.0276
计：

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

B 股 150,847,090 98.4118 2,359,509 1.5393 74,773 0.0489

普通股合计： 150,847,090 98.4118 2,359,509 1.5393 74,773 0.0489

3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

B 股 150,847,090 98.4118 2,351,609 1.5341 82,673 0.0541

普通股合计： 150,847,090 98.4118 2,351,609 1.5341 82,673 0.0541

4、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

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