公告日期：2026-04-21

证券代码：920000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2026-008
安徽凤凰滤清器股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长巫界树先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等相关规定，编制了《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，公司拟实施 2025 年年度权益分派，向实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议和 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计
机构，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案（提供网络投票）》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于
同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司关于召开 2025年年度股东会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-011）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无……
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