公告日期：2026-04-21

证券代码：920000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2026-018

安徽凤凰滤清器股份有限公司

公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立

董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》

及安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计

委员会实施细则》等规定和要求，我们作为安徽凤凰滤清器股份有限公司（以

下简称“公司”）审计委员会成员，本着恪尽职守的原则，认真、规范、有效履

行审计委员会的职责，全面关注公司的发展状况，在公司年报审计、财务信息

及披露、关联交易、内部审计、内部控制等方面发挥了审核监督作用。现就

2025 年度董事会审计委员会履职情况作如下汇报：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司第四届董事会审计委员会委员为独立董事陈矜女士、独立

董事杨仕兵先生、非独立董事巫玟翰先生，其中：专业会计人士陈矜女士担任

主任委员，巫玟翰先生未在公司担任高级管理人员，审计委员会人员组成符合

相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 会议议案

审议通过了 1、关于会计政策变更的议案 2、关于公司 2024 年度董事会
第四届董事会审计 审计委员会履职情况报告的议案 3、2024 年度财务决算报告 4、2025年
委员会第七次会议 2025.3.25 度财务预算报告 5、公司 2024年年度报告及摘要 6、2024年度公司内部
控制自我评价报告 7、公司 2024年年度权益分派预案 8、董事会审计委
员会对会计师事务所履行监督职责情况的监督报告 9、关于拟续聘公司

2025年度审计机构的议案 10、关于利用闲置自有资金购买理财产品的
议案

第四届董事会审计

委员会第八次会议 2025.4.18 审议通过了公司 2025年第一季度报告

第四届董事会审计 审议通过了 1、公司 2025年半年度报告及摘要 2、公司 2025 年半年度
委员会第九次会议 2025.8.15 权益分派预案

第四届董事会审计

委员会第十次会议 2025.10.24 审议通过了公司 2025年三季度报告

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司提交的财务报告，并对定期

报告编制的真实性、完整性和准确性提出了专业的意见和建议，认为公司财务

报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的

事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项，公司财务报表均严格按照《企

业会计准则》等有关规定编制。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司拟聘任 2025 年度审计机构容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅其有关资格证照、相

关信息和诚信纪录后，认可其独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护

能力。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业

资格，具备为上市公司……
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