公告日期：2025-09-29

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-090
佛山纬达光电材料股份有限公司

总经理办公会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召
开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》，表决结果
为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

佛山纬达光电材料股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章 总 则

第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《佛山纬达光电材料股份有限公司总经理工作细则》的有关规定，制定本规则。
第二条 公司党支部研究讨论是总经理办公会决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经公司党支部研究讨论后，再由总经理办公会作出决定。未经公司党支部研究讨论的重大经营管理事项，总经理办公会不能决策，确保党组
织作用在决策层、执行层、监督层都能得到有效发挥。

第三条 总经理办公会是公司总经理履行职责和研究决策重大事项的主要议事决策形式。总经理办公会实行总经理负责制，在本规则授权范围内行使职权。公司总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第二章 议事原则

第四条 总经理办公会议须坚持民主集中制、集体讨论、严格依法依规决策、质量与效率相统一的议事基本原则。

第五条 总经理办公会会议的决策原则：

（一）根据责权统一的原则，总经理办公会会议所作出的决定由总经理负责；

（二）其他高级管理人员所享有的权力，是通过总经理的授权体现；其他高级管理人员所承担的经营决策责任，主要是通过在总经理办公会会议的决策行为体现（主要依据是决议、纪要）。

第六条 公司研究决定改制及涉及员工切身利益的重大事项时，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或其他形式听取职工的意见和建议。

第三章 议事范围

第七条 总经理负责公司生产经营管理工作，执行董事会决议，向董事会报告工作。总经理办公会是研究和解决公司行政和经营管理方面重要问题的会议，是总经理履行职权的主要形式。总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第八条 总经理办公会研究决定的事项（总经理认为该事项有必要由党支部前置研究的，可以建议公司党支部前置研究）。

（一）公司非经营交易事项：购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托
经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北交所”）认定的其他交易事项等。
1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）低于公司最近一期经审计总资产 10%；

2. 交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 10%，或绝对金额在 1,000 万元以下的；

3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%，或绝对金额在 1,000 万元以下的；

4. 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，或绝对金额在 150 万元以下的；

5. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，或绝对金额在 150 万元以下的。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

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