公告日期：2025-09-29

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-062
佛山纬达光电材料股份有限公司

股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召
开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果为：同
意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

佛山纬达光电材料股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东会运作程序，保证股东会依法行使职权，提高工作效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本
规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。在不违反相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的情况下，股东会可以授权董事会行使股东会的部分职权。

第二章 股东会的职权

第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七）对发行公司债券作出决议；

（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（九）修改公司章程；

（十）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（十一）审议批准本规则第五条规定的担保事项、第六条规定的交易事项及第七条规定的财务资助事项；

（十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十三）审议公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一
期经审计总资产 2%以上且超过 3,000 万元的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十六）审议单笔金额或者在一个会计年度累计金额达到 100 万元以上的对外捐赠事项；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

除法律、行政法规、部门规章另有规定外，上述股东会的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第五条 公司提供对外担保达到以下情形之一时，须经股东会审批通过：
（一）为最近一期财务数据显示资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（二）单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（三）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

（四）公司及控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

（五）公司及控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

公司对外提供担保的，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东会审议前款第（三）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司为关联方提供担保的，应当具备……
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