公告日期：2025-09-29

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-061
佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召
开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同
意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保证董事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会决议的执行机构，对股东会负责并报告工作。董事会应维护公司和全体股东的利益，在《公
司章程》和股东会的授权范围内行使职权。

第二章 董事会的组成及下设机构

第三条 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1
名，且独立董事中至少包含一名会计专业人士。董事会设董事长 1 名，副董事长1 名。

非职工代表董事由股东会选举产生。董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司董事、董事长、副董事长的提名、选举、任命和解聘要符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

第四条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）提议召开董事会临时会议；

（四）提请聘任或解聘公司总经理和董事会秘书；

（五）签署董事会重要文件；

（六）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（八）董事会授予的其他职权。

第五条 公司副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第六条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件
保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、负责投资者关系管理、舆情管理等事宜。公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

第七条 董事会办公室为董事会的办事机构，负责董事会会议的筹备、文档保存及管理工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的草拟和会议文档的保存和管理工作。

第八条 董事会按照股东会的有关决议，设立审计委员会、薪酬与考核委员会（以下合称“专门委员会”）。各专门委员会成员全部由董事组成，对董事会负责。

第三章 董事会的职权

第九条 公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。董事会对高级管理人员的授权原则和授权内容应清晰，授权不能影响和削弱董事会权利的行使。董事会不得全权授予下属专门委员会行使其法定职权。

第十条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）制订公司战略和中长期发展规划；

（四）决定公司的经营计划和投资方案；

（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（八）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（九）……
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