公告日期：2025-09-29

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-060

佛山纬达光电材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护佛山纬达光电材 第一条 为维护佛山纬达光电材
料股份有限公司（以下简称“公司”）、 料股份有限公司（以下简称“公司”）、股股东和债权人的合法权益，规范公司的 东、职工和债权人的合法权益，规范公组织和行为，根据《中华人民共和国公 司的组织和行为，根据《中华人民共和司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国证券法》《上市公司章程 《中华人民共和国证券法》《上市公司指引》《上市公司独立董事管理办法》 章程指引》《北京证券交易所股票上市《北京证券交易所股票上市规则（试 规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）行）》（以下简称“《北交所上市规则》”） 以及《北京证券交易所上市公司持续监《北京证券交易所上市公司持续监管 管办法（试行）》等法律法规、规范性办法（试行）》等法律法规、规范性文 文件的规定，制订本章程。
件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、 第二条 公司系依照《公司法》、
当时有效的《关于设立外商投资股份有 当时有效的《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其它有 限公司若干问题的暂行规定》和其它有
关规定成立的外商投资股份有限公司。 关规定成立的外商投资股份有限公司。
公司由佛山纬达光电材料有限公 公司由佛山纬达光电材料有限公
司整体变更的方式发起成立，在广东省 司整体变更的方式发起成立，在广东省佛山市登记机关注册登记，取得企业法 佛山市市场监督管理局注册登记并取
人营业执照，统一社会信用代码为 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为
914406007583005174。原佛山纬达光电 “914406007583005174”的营业执照。原材料有限公司的权利义务由公司依法 佛山纬达光电材料有限公司的权利义
承接。 务由公司依法承接。

公司于 2022 年 11 月 23 日经中国 第三条 公司于 2022 年 11 月 23
证券监督管理委员会（以下简称“中国 日经中国证券监督管理委员会（以下简证监会”）同意注册，向不特定合格投 称“中国证监会”）同意注册，向不特定资者公开发行股票 38,414,051 股，并于 合格投资者公开发行股票 38,414,051
2022 年 12 月 27 日在北京证券交易所 股，并于 2022 年 12 月 27 日在北京证
（以下简称“北交所”）上市。 券交易所（以下简称“北交所”）上市。

第三条 根据《中国共产党章程》
《中国共产党国有企业基层组织工作
条例（试行）》的规定，公司设立中国

（删除，后续序号顺延）

共产党的组织，开展党的活动，公司为
党组织的活动提供必要的人员、经费和
场所等保障。

第五条 公司住所：佛山市三水区 第五条 公司住所：佛山市三水区
云东海街道永业路 9 号之 1 座、3 座、4 云东海街道永业路 9 号之 1 座、3 座、4
座。 座，邮政编码：528136。

第八条 公司的法定代表人由总 第八条 公司的法定代表人由总
经理担任。 经理担任。

担任法定代表人的总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的

……
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