公告日期：2025-10-28

佛山纬达光电材料股份有限公司

章程

（经 2025 年 10 月 24 日公司二〇二五年第二次临时股东会审议通过）

目录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份......- 2 -
第一节 股份发行...... - 2 -
第二节 股份增减和回购...... - 4 -
第三节 股份转让...... - 5 -
第四章 股东和股东会......- 6 -
第一节 股东的一般规定...... - 6 -
第二节 控股股东和实际控制人...... - 9 -
第三节 股东会的一般规定...... - 10 -
第四节 股东会的召集...... - 15 -
第五节 股东会的提案与通知...... - 16 -
第六节 股东会的召开...... - 18 -
第七节 股东会的表决和决议...... - 20 -
第五章 党的组织......- 25 -
第六章 董事会......- 27 -
第一节 董事的一般规定...... - 27 -
第二节 董事会...... - 30 -
第三节 独立董事...... - 35 -
第四节 董事会专门委员会...... - 38 -
第七章 高级管理人员......- 40 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 43 -
第一节 财务会计制度...... - 43 -

第二节 利润分配...... - 43 -
第三节 内部审计...... - 45 -
第四节 会计师事务所的聘任...... - 46 -
第九章 投资者关系管理......- 46 -
第十章 通知和公告......- 48 -
第一节 通知...... - 48 -
第二节 公告...... - 49 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 49 -
第一节 合并、分立、增资和减资...... - 49 -
第二节 解散和清算...... - 51 -
第十二章 修改章程......- 53 -
第十三章 附则......- 53 -

佛山纬达光电材料股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、当时有效的《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其它有关规定成立的外商投资股份有限公司。

公司由佛山纬达光电材料有限公司整体变更的方式发起成立，在广东省佛山市市场监督管理局注册登记并取得统一社会信用代码为“914406007583005174”的营业执照。原佛山纬达光电材料有限公司的权利义务由公司依法承接。

第三条 公司于2022年11月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行股票 38,414,051 股，并于
2022 年 12 月 27 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。

第四条 公司注册中文名称：佛山纬达光电材料股份有限公司。

公司注册英文名称：WINDAOpto-electronicsCo.,Ltd。

第五条 公司住所：佛山市三水区云东海街道永业路 9 号之 1 座、3 座、4
座，邮政编码：528136。

第六条 公司注册资本为人民币 153,656,204 元，实收资本 153,656,204 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由总经理担任。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承……
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