公告日期：2026-03-27

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-010

佛山纬达光电材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，积极有效地行使董事会职权，切实贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司规范运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入212,838,536.28元，同比下降 2.28%；归属于上市公司所有者的净利润-19,607,358.15元，同比下降 159.51%。截至 2025 年末，公司总资产807,179,733.18元，同比下降 5.55%；归属于上市公司所有者权益714,622,356.80元，同比下降 6.26%。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，完善内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，新制定了《董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等公司治理制度，报告期内，系统性完成核心治理制度制定/修订合计 33 份；取消监事会，高效平稳完成监事会

职能向董事会审计委员会的转移工作。

公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，
且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投
资决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

（二）董事会专门委员会、董事会及股东会情况

1.审计委员会召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议。具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

1.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

3.《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴
审字[2025]24011630023 号<审计报告>的议案》

4.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

5.《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及内部控制
第三届董事会审

审计报告的议案》

1 2025-3-17 计委员会第三次 6.《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资
会议 金往来情况的专项说明的议案》

7.《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》

8.《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

9.《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案》

第三届董……
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