公告日期：2026-03-27

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-027
佛山纬达光电材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（夏明会）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人夏明会在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门规章和《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况和独立性

（一）独立董事的基本情况

本人夏明会，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居
留权，会计学研究生学历，中国注册会计师、澳大利亚注册会计师。1989 年至今，历任广州大学经济系助教、讲师、会计系副教授、系主任、教授，现任会计
系教授；2013 年 9 月至 2019 年 9 月，任广东瑞德智能科技股份有限公司独立董
事；2015 年 1 月至今，任广东华南经济发展研究会副会长；2016 年 7 月至 2022
年 7 月，任广东天龙科技集团股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至 2025 年
12 月，任深圳市联建光电股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2022 年 9 月，
任广州粤嵌通信科技股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至 2023 年 10 月，任
爱司凯科技股份有限公司独立董事；2022 年 4 月至今，任公司独立董事；2022
年 9 月至今，任广东瑞德智能科技股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至今，
任万联证券股份有限公司（非上市公司）独立董事。

（二）独立性情况说明

2025 年度，本人担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬
与考核委员会委员。作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独
立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存
在其他影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会会议、5 次股东会，本人出席上述会
议情况如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续2次 出席股
独董

董事会 席董事 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
姓名

次数 会次数 事会次数 数 数 事会会议 数

夏明会 10 7 3 0 0 否 5

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、
反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司 2025 年度，共召开审计委员会会议 6 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，
独立董事专门会议 4 次。本人出席董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情
况如下：

本年度 现场或通讯

委托出 缺席会议

会议名称 应出席 表决出席会 投票情况
席情况 次数

次数 议次数

第三届董事会审计委

6 6 0 0 均为同意票
员会会议

第三届董事会薪酬与

1 1 0 0 均为同意票
考核委员会会议
第三届董事会独立董

……
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