公告日期：2026-03-27

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-029
佛山纬达光电材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（柳子恒）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人柳子恒在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门规章和《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况和独立性

（一）独立董事的基本情况

本人柳子恒，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，现任广州赛意信息科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。2000
年 9 月至 2001 年 6 月，任广州市京华网络有限公司市场人员；2001 年 6 月至 2006
年 5 月，历任神州数码（中国）有限公司 SAP 咨询部项目顾问、销售经理；2006
年 5 月至 2010 年 10 月，任甲骨文（中国）软件系统有限公司销售经理；2010
年 10 月至 2011 年 10 月，任思爱普（北京）软件系统有限公司销售总监；2011
年 10 月至 2012 年 12 月，任甲骨文（中国）软件系统有限公司关键客户总监；
2012 年 12 月至 2015 年 6 月，任克罗诺思软件（北京）有限公司区域总监；2015
年 6 月至今，任广州赛意信息科技股份有限公司董事会秘书、副总经理；2023
年 5 月至 2025 年 4 月，任中山大学国际金融学院硕士生校外导师；2023 年 12
月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2025 年度，本人担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员。作为
公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其他职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会会议、5 次股东会，本人出席上述会
议情况如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续2次 出席股
独董

董事会 席董事 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
姓名

次数 会次数 事会次数 数 数 事会会议 数

柳子恒 10 5 5 0 0 否 5

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、
反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司 2025 年度，共召开薪酬与考核委员会会议 1 次，独立董事专门会议 4
次。本人出席董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况如下：

现场或通讯

本年度应 委托出 缺席会议

会议名称 表决出席会 投票情况
出席次数 席情况 次数

议次数

第三届董事会薪酬与

1 1 0 0 均为同意票
考核委员会会议
第三届董事会独立董

4 4 0 0 均为同意票
事专门会议

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会……
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