公告日期：2026-03-27

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-018

佛山纬达光电材料股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，
在2025年度内认真履职、勤勉尽责。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别
为独立董事夏明会、独立董事秦若涵（2026年2月因病医治无效离世）、董事张
咏杰，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事夏明会担任。审计委员会的
全体成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求
及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 审议通过议案项

1．《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
2．《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
第三届董事会

3．《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
1 2025-3-17 审计委员会第

出具的华兴审字[2025]24011630023 号<审计报
三次会议

告>的议案》

4．《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议

序号 召开时间 会议名称 审议通过议案项

案》

5．《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报
告及内部控制审计报告的议案》

6．《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及
其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》
7．《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告的议案》

8．《关于会计师事务所履职情况评估报告的议
案》

9．《关于董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告的议案》

第三届董事会

2 2025-4-18 审计委员会第 1.《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
四次会议

1．《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的
议案》

第三届董事会

2．《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与
3 2025-8-17 审计委员会第

实际使用情况专……
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