公告日期：2026-03-27

中信建投证券股份有限公司

关于佛山纬达光电材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“纬达光电”或“公司”）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导机构，根据《证券发行 与承销管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规 定，经审慎核查，对纬达光电 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进 行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号）核准， 公司向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 38,414,051 股，发行价格为每股人民币 8.52 元，募集资金总额为人民币 327,287,714.52 元，扣除本次发行费用人民币 11,957,892.09（不含税），公司实
际募集资金净额为人民币 315,329,822.43 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 20
日到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字 [2022]22000320175 号”的《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理， 并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目 金额

（一）募集资金总额 327,287,714.52

减：承销及保荐费（不含税） 9,433,962.26

（二）募集资金账户到账资金总额 317,853,752.26

项目 金额

减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用（不含税） 2,523,929.83

（三）募集资金净额 315,329,822.43

减：累计已使用募集资金 288,289,220.17

其中：2025 年募投项目使用资金 120,728,605.44

加：使用自筹资金支付的发行费用（不含税） 1,728,301.85

加：尚未支付的发行费用（不含税） 10,871.94

加：累计利息收入（含理财产品利息收入）扣减手续费净额 10,291,816.97

其中：2025 年利息收入扣除手续费净额 828,734.64

减：转入一般资金账户永久补充流动资金 39,071,593.02

（四）募集资金账户余额（2025 年 12 月 31 日） -

注：公司使用自筹资金支付发行费用 1,728,301.85 元（含计划置换但实际未置换的
1,586,792.42 元）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资……
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