公告日期：2026-04-13

中信建投证券股份有限公司

关于佛山纬达光电材料股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“纬达光电”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对纬达光电进行了定期现场核查，现将核查情况汇报如下：

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：纬达光电

保荐代表人姓名：龙标东、陆楠

现场检查人员姓名：龙标东

现场检查对应期间：2025 年度

现场检查时间：2026 年 3 月 24 日至 3 月 26 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段及获取的资料：（1）查阅公司章程及各项公司治理制度；（2）查阅公司公开信息披露文件；（3）查阅公司历次董事会、股东会会议材料；（4）查阅公司制定的主要内控制度；（5）查阅内审部门开展内审工作的相关文件等。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √

3. 股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 √

及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议相关人员签名确认 √
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相关 √
业务规则履行职责
6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应 √
程序和信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应 √

程序和信息披露义务

8.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 √

（如适用）

9.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审 √

计部门（如适用）
10.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） √
11.公司内部审计机构应当至少每半年检查一次募集资金的存 √
放与使用情况，并及时向审计委员会报告检查结果（如适用）
12.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 √
制评价报告（如适用）
13.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了 √
完备、合规的内控制度
（二）控股股东、实际控制人持股变化情况
现场检查手段及获取的资料：（1）查阅股东名册；（2）查阅公司对外披露的公告。

1.公司控股股东、实际控制人持股变化是否履行了相应程序和 √

信息披露义务

2.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应 √

程序和信息披露义务
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金
往来情况
现场检查手段及获取的资料：（1）查阅公司防范控股股东及关联方占用资金相关的管理制度；（2）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及信息披露文件；（3）查阅公司关于独立性的说明；（4）对公司主要人员进行访谈。

1.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

2.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

3.公司与控股股东、实际控制人及其他关联方是否不存在异常 √
资金往来
（四）信息披露情况
现场检查手段及获取的资料：（1）审阅公司公开信息披露文件；（2）查阅公司信息披露相关制度；（3）查阅公司投资者关系活动记录表；（4）查阅公司董事会、股东会会议资料等。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 √

3.公司已披……
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