公告日期：2026-04-30

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-042
佛山纬达光电材料股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘燕婷女士

6.召开情况合法合规的说明：

公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材 料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作决 议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
109,207,698 股，占公司有表决权股份总数的 71.0774%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
2,145 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 109,207,698 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 109,207,698 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 109,207,698 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 109,207,698 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于不进行 2025 年年度权益分派的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 109,205,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；
反对股数 2,145 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举赵阳先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 109,207,698 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权
议案 议案

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