公告日期：2025-04-24

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-025
江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏万达特种轴承股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）等规定和要求，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2022 年 2 月 25 日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于
设立董事会专门委员会并确定人员的议案》，在董事会下设董事会审计委员会，进一步加强公司治理结构，提高公司治理水平。

公司于 2023 年 10 月 7 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于调整董事会专门委员会成员的议案》，调整后的公司董事会审计委员会由独立董事谷正芬女士、独立董事邓四二先生和非独立董事徐群生先生 3 人组成，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事谷正芬女士担任，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

报告期内，公司于 2024 年 12 月 3 日召开第二届董事会第一次会议，审议通
过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，公司第二届董事会审计委员会由独立董事谷正芬女士、独立董事邓四二先生和非独立董事徐明先生3 人组成。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：

召开日期 会议届次 审议事项

1、《公司 2023 年年度报告及摘要》

2、《公司 2023 年度财务决算报告》

3、《公司 2024 年度财务预算报告》

4、《公司 2023 年度利润分配方案》

2024 年 3 月 第一届董事会 5、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

26 日 审计委员会 6、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
第九次会议 专项报告的议案》

7、《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》

8、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

9、《内部控制的鉴证报告》

10、《2023 年度非经常性损益明细表鉴证报告》

2024 年 7 月 第一届董事会

15 日 审计委员会 1、《拟续聘会计师事务所的议案》

第十次会议

2024 年 8 月 第一届董事会 1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

20 日 审计委员会 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的
第十一次会议 专项报告的议案》

2024年10月 第一届董事会 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

26 日 审计委员会 2、《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案》

第十二次会议

2024年12月 第一届董事会

2 日 审计委员会 1、《关于聘任吴来林为公司财务总监的议案》

第十三次会议

2024 年，第一届董事会审计委员会委员出席审计委员会会议情况如下：

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