公告日期：2025-04-24

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-010
江苏万达特种轴承股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（邓四二）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人邓四二，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“万达轴承”或“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况

邓四二，男，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历。1989 年 7 月至今任河南科技大学教师；2023 年 9 月至今任江苏万达特种轴
承股份有限公司独立董事。

本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，符合相关法律、法规的规定。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会、3 次股东大会，本人积极参加了相关会
议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅相关议案及资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。

2024 年度，本人出席董事会会议情况如下：

独董姓名 应出席董事 实际出席董 出席 委托出 缺席 投票

会次数 事会次数 方式 席次数 次数 情况

邓四二 8 8 现场、通讯 0 0 均为同意票

注：本人因工作原因以腾讯会议方式参加了 2024 年 10 月 28 日召开的第一
届董事会第二十一次会议，其他均以现场出席方式参会。

2024 年度，本人出席股东大会情况如下：

独董姓名 应出席股东大 实际出席股东大 出席方式 委托出席 缺席次数
会次数 会次数 次数

邓四二 3 3 现场 0 0

（二）出席独立董事专门会议工作情况

公司于 2024 年 7 月 15 日制定《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事专
门会议制度》后，共召开了 5 次独立董事专门会议，具体情况如下：

独董姓名 应出席独立董事 实际出席独立董事 出席 委托出席 缺席

专门会议次数 专门会议次数 方式 次数 次数

邓四二 5 5 现场 0 0

本人严格按照相关法律、法规、公司章程及制度的相关规定，根据职责要求亲自参加独立董事专门会议，审议相关议案并发表相关意见。2024 年度，本人出席独立董事专门会议情况如下：

日期 会议名称 独立董事专门会议审议事项 投票
情况

2024 年 7 月 第一届董事会 1、《拟续聘会计师事务所的议案》

15 日 第一次独立董 2、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 同意
事专门会议 金额的议案》

3、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。