公告日期：2025-07-10

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-041
江苏万达特种轴承股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以微信方式发出

5.会议主持人：董事长徐群生先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

独立董事邓四二先生因工作原因以腾讯会议方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任严佳雯女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
1、《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏万达特种轴承股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 10 日

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