公告日期：2025-12-05

中信建投证券股份有限公司

关于江苏万达特种轴承股份有限公司

募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“万达轴承”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，对万达轴承募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 5 月 21 日，万达轴承发行普通股 5,000,000 股，发行方式为向不特
定合格投资者公开发行，发行价格为 20.74 元/股，募集资金总额为 103,700,000.00
元，募集资金净额为 88,318,616.70 元，到账时间为 2024 年 5 月 23 日。公司因
行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 14,027,031.62 元，到账时间为 2024年 7 月 1 日。

二、募集资金使用情况

截至2025年11月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币元

序 募集资金计划 累计投入募集 投入进度（%）
号 项目名称 实施主体 投资总额（调 资金金额 （3）=（2）/
整后）（1） （2） （1）

1 工业车辆专用轴承 万达轴承 62,981,937.43 5,778,850.00 9.18%
产能提升项目

2 智能装备特种轴承 万达轴承 39,363,710.89 13,439,270.00 34.14%
研制及产业化项目

合计 - 102,345,648.32 19,218,120.00 18.78%

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

序号 账户名称 银行名称 专户账号 金额

1 江苏万达特种轴 中信银行股份有限公 8110501011302495983 58,662,584.88
承股份有限公司 司如皋支行

2 江苏万达特种轴 江苏银行股份有限公 50380188000370086 26,756,633.66
承股份有限公司 司如皋支行

合计 - - 85,419,218.54

三、募投项目延期的具体情况

（一）延期原因

自上市以来，公司董事会和管理层积极推进募投项目建设工作，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。在建设过程中，因受国内宏观经济环境、行业市场环境变化以及公司实施计划调整等因素影响，项目进度延迟，公司于 2024 年12 月 16 日召开第二届董事会第二次会议，审议同意上述募投项目延期至 2025年 12 月 31 日。目前，公司新建厂房已完成主体建设并通过了竣工验收，正在进
行设备采购、安装及调试，因此无法在原定 2025 年 12 月 31 日前达到预定可使
用状态。

（二）延期后的计划

为维护全体股东和公司的利益，根据项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体调整情况如下：

项目达到预定可使用状态
序号 项目名称 实施主体 日期

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