公告日期：2026-04-24

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2026-009
江苏万达特种轴承股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以微信方式发出

5.会议主持人：董事长徐群生先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

独立董事邓四二因工作原因以腾讯会议方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》等内控制度的相关规定，结合公司 2025年年度的生产经营情况，编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于批准报出公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规要求，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据相关规定，为了保障信息披露工作，批准对外报出公司 2025 年年度审计报告。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏万达特种轴承股份有限公司2025 年度审计报告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》《董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，公司董事会对 2025 年工作进行总结，并形成《公司 2025 年度董事会工作报告》。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》《总经理工作细则》等内控制度的规定，公司总经理认真履行岗位职责，勤勉尽责，并向董事会提交了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。……
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