公告日期：2026-04-24

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2026-013
江苏万达特种轴承股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关要求，全面、忠实履行董事会法定职责，紧密围绕公司战略发展部署，坚持审慎决策、规范运作、务实履职，积极推动公司各项业务高质量发展，切实维护公司、全体股东及各利益相关方的合法权益，现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司整体经营保持稳健态势，核心业务韧性凸显，实现营业收入
为 353,159,911.10 元，较上年同期增长 2.16%；公司净利润 62,676,195.15 元，较
上年同期增长 8.87%。截至 2025 年底，公司总资产 818,247,259.99 元，较期初增
长 10.00%，公司净资产 737,543,583.41 元，较期初增长 8.77%。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确
保公司规范运作。公司结合实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管 理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，修订了《公 司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等 27 个制度，并取消了监事 会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止了《监事会议事规则》，保证公 司规范运作。

报告期内，能够有效执行各项治理制度和内部控制制度，公司股东会、董事 会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，均严格按照相关法律法 规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照 《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

（二）董事会专门委员会、董事会及股东会情况

1、董事会专门委员会情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，董事会薪酬与考核委员
会共召开 1 次会议，董事会战略委员会共召开 1 次会议，董事会提名委员会未召
开会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

一、董事会审计委员会

1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》
3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司 2024 年年度权益分派预案及提请股
东大会授权董事会办理相关工商变更的议案》

第二届董事会审 2025年4月 6、《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中
1 计委员会第一次 18 日 期分红方案的议案》

会议 7、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

8、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用
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