公告日期：2026-04-24

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2026-028
江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏万达特种轴承股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等规定和要求，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2022 年 2 月 25 日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于
设立董事会专门委员会并确定人员的议案》，在董事会下设董事会审计委员会，
进一步加强公司治理结构，提高公司治理水平。公司于 2024 年 12 月 3 日召开第
二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》的议案，由谷正芬女士（独立董事）、邓四二先生（独立董事）和徐明先生（董事）担任公司第二届董事会审计委员会成员，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的谷正芬女士担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

报告期内，因公司原董事陈宝国先生辞任第二届董事会董事、提名委员会委
员职务，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了
《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》，第二届董事会审计委员会成员保持不变。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：

召开日期 会议届次 审议事项 审议

结果

1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议

案》

3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司 2024 年年度权益分派预案及提请

股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案》

6、《关于提请股东大会授权董事会制定 2025

年中期分红方案的议案》

7、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

8、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使

第二届董事会 用情况的专项报告的议案》

2025 年 4 审计委员会 9、《关于批准报出公司股东及其他关联方占用 通过

月 18 日 第一次会议

资金情况说明专项报告的议案》

10、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报

告的议案》

11、《关于批准报出公司内部控制审计报告的议

案》

12、《关于……
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