公告日期：2025-11-20

东吴证券股份有限公司

关于中诚智信工程咨询集团股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“中诚咨询”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对中诚咨询本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2025 年 10 月 28 日，中诚咨询发行普通股 14,000,000 股，发行方式为战略
投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合，发行价格为 14.27 元/股，募集资金总额为 199,780,000.00 元，实际募集资金净额为 173,163,984.97 元，到账
时间为 2025 年 10 月 30 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2025 年 11 月 19 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

募集资金计划 累计投入 投入进度
序 募集资金用途 实施主体 投资总额（调 募集资金 （%）

号 整后） 金额 （3）=（2）
（1） （2） /（1）

工程咨询服务网络建设 中诚咨询、江苏中发建筑设

1 项目 计有限公司、中诚智汇工程 10,655.27 0 0%
科技（苏州）有限公司

2 研发及信息化建设项目 中诚咨询 6,661.13 0 0%

合计 17,316.40 0 0%

注：募集资金计划投资总额（调整后）为募集资金总额扣除发行费用后的金额。

截至 2025 年 11 月 19 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）

中诚智信工程咨询集 宁波银行股份有限公司 86021110001246223 110,000,000.00

团股份有限公司 苏州东吴支行

中诚智信工程咨询集 中国工商银行股份有限

团股份有限公司 公司苏州高新技术产业 1102181019100341536 75,795,072.00

开发区支行

合计 - - 185,795,072.00

注：上述募集资金尚未扣除保荐承销费用以外的发行费用 12,631,415.03 元。

（二）募集资金暂时闲置的原因

因募集资金投资项目存在一定的建设周期，根据公司募集资金投资项目的建

设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情形。

三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况

（一）投资产品具体情况

在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募……
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