公告日期：2026-04-21

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-019
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（肖明冬已离任）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

本人作为中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“中诚咨询”或“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，及时了解掌握公司的经营情况，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业知识，有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人自 2023 年 4 月 6 日至 2025 年 7 月 18 日担任中诚咨询独立
董事，现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、 独立董事的基本情况及独立性情况

（一）独立董事基本情况

肖明冬先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 2 月出生，

本科学历，注册会计师。2005 年 9 月至 2010 年 1 月任安永华明会计
师事务所审计员；2010 年 8 月至 2020 年 8 月任东吴证券股份有限公
司投资银行总部业务董事；2020 年 8 月至 2023 年 9 月任苏州德佑新
材料科技有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2024 年 9 月至今任苏州天禄光科技股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2025 年至今任安徽吉光新材料有限公司财务负责人；2023 年 4
月至 2025 年 7 月 18 日，担任中诚咨询独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定的独立性要求，任职期间内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人任职期间积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。本人任职期间出席董事会和出席股东会会议情况如下：

是否连

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续2次 出席
独董 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 未亲自 股东
姓名 次数 会次数 席董事 会次数 数 参加董 会次
会次数 事会会 数
议

肖明 5 5 0 0 0 否 4
冬

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人不存在任职董事专门委员会的情况；也未参与
独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时 股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨 询机构、依法公开向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人在任职期间与公司审计部及会计师事务所进行
积极沟通，认真履行相关职责，结合公司实际运营情况，对公司内部 审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全 及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作 进展情况进行沟通，积极助推审计部及会计师事务所在公司审计中发 挥作用，维护公司全体股东的利益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人充分利用参加股东会等机会，积极与中小股东沟 通交流，深入了解其关切与诉求，进一步增强对保护社会公众投资……
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