公告日期：2026-04-21

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-015
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（顾乾坤）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

本人作为中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“中诚咨询”或“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，及时了解掌握公司的经营情况，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业知识，有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人自 2025 年 7 月 18 日至今担任中诚咨询独立董事，现将本人
2025 年度履职情况总结如下：

一、 独立董事的基本情况及独立性情况

（一）独立董事基本情况

顾乾坤先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 11 月出生，

毕业于香港中文大学，金融学博士研究生学历。2019 年 7 月至 2023
年 11 月，就职于武汉大学经济与管理学院，历任会计系讲师、副研 究员；2023 年 12 月至今，就职于苏州大学商学院，任智能会计系副 教授，主持一项国家自然科学基金，参与多项国家级和省部级课题。 获得第五届香樟金融学论坛优秀论文奖，第五届“中国工业经济学会 青年杯”提名奖。

（二）独立情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》等规定的独立性要求，任 职期间内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未直接或 间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任 职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。
二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人任职期间积极参加公司召开的董事会，认真审
阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行 使表决权，对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的 各项议案及公司其他事项提出异议。本人任职期间出席董事会和出席 股东会会议情况如下：

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连 出席
独董 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 续2次 股东
姓名 次数 会次数 席董事 会次数 数 未亲自 会次
会次数 参加董 数

事会会

议

顾乾 7 7 0 0 0 否 3
坤

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会，作为董事会审计委员会召集人， 2025 年度，在任职期间内组织召开并参与董事会审计委员会 7 次。 本人严格按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定及《公司章程》 《审计委员会工作细则》等规章制度，积极履行作为主任委员及委员 的相应职责，充分了解公司的经营和财务状况，就公司定期报告、募 集资金使用情况等议案进行审议。通过利用自身的专业知识，提供建 设性意见，充分发挥独立董事监督作用，确保董事会及经营层规范高 效运作，从而切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）参与独立董事专门会议情况

2025 年度本人任职期间内，公司共召开独立董事专门会议 2 次。
本人按时参与会议，认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利， 对公司补选董事、聘任高级管理人员等议案进行认真审议，并对议案 发表了明确的同意意见。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时 股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨 询机构、依法公开向股东征集股东权利等情况。

（五）与内部审计机构及会计师事……
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