公告日期：2026-04-21

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-013
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

2025 年度，中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求开展工作，认真履行股东会赋予的董事会职责，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司规范化建设，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

（一）经营成果

报告期内，公司全年实现营业收入 36,949.24 万元，较上年同期减少 6.61%；归属于母公司股东的净利润 10,149.30 万元，较上年同期减少 3.70%。报告期末，公司资产总额为 85,096.28 万元，较上年末增长 41.18%；归属于母公司股东的净资产为 63,875.12 万元，较上年末增加 75.44%。

（二）北交所上市

2025 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意中
诚智信工程咨询集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2025〕2014 号）；2025 年 11 月 3 日，北
京证券交易所出具《关于同意中诚智信工程咨询集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕934 号），公司股票
于 2025 年 11 月 7 日在北京证券交易所上市。

二、2025 年度董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》以及北京证券交易所有关规范性文件以及《公司章程》等治理制度的要求，不断完善公司治理机制，确保公司规范运作。为进一步规范公司治理，公司制定并修订了《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》《子公司管理制度》《董事、高管持股变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会秘书工作制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事专门会议制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《利润分配制度》《承诺管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《信息披露管理制度》等等内部管理制度。

公司按照新《公司法》规定取消监事会，由董事会审计委员会行
使监事会的职权，同步修订了《公司章程》。

报告期内，公司严格执行各项治理制度和内部控制制度，股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司各项重大经营决策均按照《公司章程》及内控制度规定的程序和规则进行，未出现违法违规行为或重大缺陷，切实履行了应尽的职责和义务。

（二）董事会、独立董事专门会议、各专门委员会及股东会会议召开情况

报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职责，结合公司实际情况，董事会召开会议 12 次、董事会独立董事召开专门会议 2 次，审计委员会召开会议 7 次，公司共召开股东会议 7 次。全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议情况如下：

会议 报告期内会议 经审议的重大事项（简要描述）

类型 召开的次数

1、2025 年 3 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议，
审议通过：

（1）《关于调整利用闲置资金进行投资理财产品、投资
基金额度的议案》；

（2）《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》。

董事 12 2、2025 年 4 月 25……
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