公告日期：2026-04-21

证券代码：920003 证券简称: 中诚咨询 公告编号：2026-032
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、修订原因

结合公司商业模式，对公司的日常性关联交易范围进行定
义，使其更加符合公司的业务模式。
二、修订内容

根据《公司法》、及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

无 第四十六条公司与关联方发生的成交金额
（除提供担保外）占公司最近一期经审计总
资产 2%以上且超过 3,000 万元的交易，应
当比照《北京证券交易所股票上市规则》第
7.1.17 条的规定提供评估报告或者审计报
告，提交股东会审议。

公司与关联方发生下列情形之一的交易时，

可以免于审计或者评估：

（一）本章程规定的日常性关联交易；

（二）与关联人等各方均以现金出资，且按
照出资比例确定各方在所投资主体的权益
比例；

（三）北交所规定的其他情形。

关联交易虽未达到本条第一款规定的标准，
但北交所认为有必要的，公司应当按照第一
款规定，披露审计或者评估报告。

无 第四十七条对于每年与关联方发生的日常
性关联交易，公司可以按类别合理预计日常
性关联交易年度金额，根据预计金额分别提
交董事会或者股东会审议。

对于预计范围内的关联交易，公司应当在年
度报告和中期报告中予以分类，列表披露执
行情况并说明交易的公允性。

实际执行超出预计金额的，应当按照超出金
额重新履行审议程序并披露。

无 第四十八条公司应当对下列交易，按照连续
12 个月内累计计算的原则，分别适用本章程
及《关联交易管理制度》规定的关联交易审
议程序：

（一）与同一关联方进行的交易；

（二）与不同关联方进行交易标的类别相关

的交易。

上述同一关联方，包括与该关联方受同一实
际控制人控制，或者存在股权控制关系，或
者由同一自然人担任董事或高级管理人员
的法人或其他组织。

已经按照本章程及《关联交易管理制度》规
定履行相关义务的，不再纳入累计计算范
围。

无 第四十九条公司与关联方进行下列关联交
易时，可以免于按照关联交易的方式进行审
议和披露：

（一）一方以现金方式认购另一方向不特定
对象发行的股票、公司债券或者企业债券、
……
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