公告日期：2026-04-21

中诚智信工程咨询集团股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
2025 年度

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified PublicAccountants, SGP

中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China

总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988

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募集资金存放、管理与实际使用情况

专项报告

苏公W[2026]E1113号
中诚智信工程咨询集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称中诚咨询）2025年度《募集资金存放 、管 理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中诚咨询年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中诚咨询年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

中诚咨询董事会的责任是是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中诚咨询董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中诚咨询”）董事会将 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2025 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意中诚智信工程
咨询集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕2014 号）。2025 年 11 月 3 日，北京证券交易所出具《关于同意中诚智信
工程咨询集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕934
号），公司股票于 2025 年 11 月 7 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,400.00 万股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 14.27 元，募集资金总额为人民币 19,978.00 万元，
扣除发行费用人民币 2,661.60 万元（不含税），募集资金净额为人民币 17,316.40
万元，到账时间为 2025 年 10 月 30 日。2025 年 10 月 31 日，公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏公 W[2025]B065 号），对公司截至
2025 年 10 月 30 日止的募集资金到账情况进行了审验确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额合计 156,099,898.25 元。
募集资金使用及结余情况如下：

项目 序号 金额

募集资金金额 ……
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