公告日期：2026-04-21

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-016
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陆惠民）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

本人作为中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“中诚咨询”或“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，及时了解掌握公司的经营情况，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业知识，有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人自 2023 年 4 月 6 日至今担任中诚咨询独立董事，现将本人
2025 年度履职情况总结如下：

一、 独立董事的基本情况及独立性情况

（一）独立董事基本情况

陆惠民先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 9 月出生，

硕士研究生学历，教授、注册监理工程师。1983 年 7 月至 1998 年 11
月历任东南大学土木工程学院助教、讲师；1998 年 12 月至 2000 年 1
月为德国WUPPERTAL大学项目管理领域访问学者；2000年2月至2022 年就职于东南大学，历任土木工程学院建设与房地产系系主任、九龙 湖新校区建设指挥部总经济师、土木工程学院建设与房地产系教授，
于 2022 年 9 月退休；2023 年 4 月至今，担任中诚咨询独立董事。
（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等规定的独立性要求，任职期间内，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实 际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备 法律法规所要求的独立性。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人任职期间积极参加公司召开的董事会，认真审
阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行 使表决权，对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的 各项议案及公司其他事项提出异议。本人任职期间出席董事会和股东 会会议情况如下：

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连 出席
独董 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 续2次 股东
姓名 次数 会次数 席董事 会次数 数 未亲自 会次
会次数 参加董 数

事会会

议

陆惠 12 12 0 0 0 否 7
民
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人不存在任职董事专门委员会的情况；作为独立
董事，在任职期间内参加独立董事专门会议 2 次。本人按时参与会议， 认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，对议案发表了明确的 同意意见。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时 股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨 询机构、依法公开向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人在任职期间与公司审计部及会计师事务所进行
积极沟通，认真履行相关职责，结合公司实际运营情况，对公司内部 审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全 及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作 进展情况进行沟通，积极助推审计部及会计师事务所在公司审计中发 挥作用，维护公司全体股东的利益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人充分利用参加股东会等机会，积极与中小股东沟 通交流，深入了……
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