公告日期：2026-04-21

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-020
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

2025 年度，我们作为中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。现就审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

2025 年 7 月第三届董事会届满。2025 年 7 月 3 日，经公司第四
届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会组成人员的议案》，审计委员会由独立董事顾乾坤、独立董事顾建平、职工董事赵文艳组成，其中主任委员（召集人）由具有会计专业背景的独立董事顾乾坤担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，其中独立董事占审计委员会成员
总数的 2/3，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

2025 年 12 月，独立董事顾建平离职，同月公司增补独立董事朱
中一。2026 年 1 月 8 日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过
《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》，审计委员会委员调整为独立董事顾乾坤、独立董事朱中一、职工董事赵文艳，其中主任委员（召集人）由具有会计专业背景的独立董事顾乾坤担任。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，具体情况如下：

（1）2025 年 7 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会第
一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

（2）2025 年 8 月 8 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二
次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告的议案》、《关于公司 2025 年 1-6 月财务审阅报告的议案》；

（3）2025 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会审计委员会第
三次会议，审议通过《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资管计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉等 6 项相关制度的议案》；

（4）2025 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第
四次会议，审议通过《关于调整公司高级管理人员及核心员工拟设立
专项资管计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》；

（5）2025 年 9 月 19 日，公司召开第四届董事会审计委员会第
五次会议，审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》、《关于调整公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资管计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》、《三年一期非经常性损益的鉴证报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》、《内部控制审计报告》；

（6）2025 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会审计委员会第
六次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于调整使用自有资金进行委托理财额度的议案》；

（7）2025 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会审计委员会第
七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于公司部分募集资金在不同实施主体之间实施分配的议案》、《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》、《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告以
及定期报告中的财务信息，并与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，认为公司财务报表严格按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

（二）评估公司内部控制的有效性

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》……
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