公告日期：2026-04-21

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-007
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长陆俊先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》和《公司章程》的规定，结合 2025 年的经营情况，公司编制了《2025 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2026年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议议案经第四届审计委员会第九次审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

考虑到企业发展需求，同时兼顾回报股东,公司拟决定 2025 年年
度权益分派方案为：

公司目前总股本 64,714,286 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。以资本公积向全体股东以每
10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增
4 股，无需纳税）。本次权益分派共，派发现金红利 64,714,286 元，转增 25,885,714 股。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2026年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议议案经第四届审计委员会第九次审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

就公司 2025 年度的财务状况，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司于 2026年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议议案经第四届审计委员会第九次审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制
日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控
制评价报告基准日）的内部控制有……
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