公告日期：2026-06-30

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-062
苏州鼎佳精密科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展规划，公司拟与上海超流探索科技有限公司（以下简称“超流探索”）在昆山市张浦镇共同出资设立昆山鼎佳新材料科技有限公司（以下简称“鼎佳新材料”）（暂定名，最终以工商核准为准），鼎佳新材料注册资本为 1000万元，其中公司拟以现金方式出资人民币 650.00 万元，占鼎佳新材料注册资本的 65%；超流探索拟以现金方式出资人民币 350.00 万元，占鼎佳新材料注册资本的 35%，最终注册资本及股权结构以正式签约文本确认为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

本次公司出资 650 万元，占公司最近一期经审计的总资产、净资产比例分别为 0.78%、1.01%，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

本次对外投资设立控股子公司已于 2026 年 6 月 30 日经总经理审批通过，根
据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，此事项未达到董事会和股东会审批标准，无需提交公司董事会、股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海超流探索科技有限公司

注册地址：上海市闵行区吴中路 682 号 4 幢 705 室

企业类型：有限公司

成立日期：2026 年 4 月 15 日

法定代表人：鲁昕

实际控制人：刘崇斌

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电气设备销售；电器辅件销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；包装材料及制品销售；金属材料销售；环境保护专用设备销售；电子专用设备销售；机械设备销售；金属结构销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电线、电缆经营；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：500,000 元

实缴资本：0 元

财务状况：

鉴于上海超流探索科技有限公司于近期成立，尚未开展经营业务，目前无主要财务数据。

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况

名称：昆山鼎佳新材料科技有限公司

注册地址：昆山市张浦镇沪光路 464 号

经营范围：金属制品、塑胶制品的研发、生产及销售
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或
投资人名称 出资方式 认缴/实缴

金额 持股比例

苏州鼎佳精密科技股份

有限公司 6,500,000 现金 认缴 65%

上海超流探索科技有限

3,500,000 现金 认缴 35%

公司

注：上述拟设立的公司名称、注册地址、经营范围等信息最终以当地登记注册机构核准登记为准。
（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。
四、对外投资协议的主要内容

（一）协议各方当事人

甲方：苏州鼎佳精密科技股份有限公司

乙方：上海超流探索科技有限公司

（二）合作内容

甲乙双方一致同意，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。