公告日期：2026-04-24

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-035
苏州鼎佳精密科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025年，苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格履行股东会赋予的职责，本着对公司和全体股东负责的态度，认真执行股东会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司规范运作。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 45,109.64 万元，较上年同期增长 10.67%；
营业成本 31,612.44 万元，较上年同期增长 11.40%；归属于上市公司股东的净利润 5,974.83 万元，较上年同期增长 0.33%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 83,007.49 万元，较上年期末增长
43.09%；归属于上市公司股东的净资产为 64,492.30 万元，较上年期末增长58.52%。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的最新要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理
结构和公司内部各项管理制度，对公司已有的20个内部管理制度进行修订，新制定12个内部管理制度，并取消了监事会。

（二）董事会会议情况

2025年度，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召开了11次会议，各次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议召开时间和决议内容如下：

序号 会议时间 会议名称 审议议案

1 2025月2 第二届董事会 1、关于对外投资设立全资子公司的议案
月28日 第五次会议 2、关于公司2024年年度审阅报告的议案

1、关于调整公司申请公开发行股票并在北
2025月3 第二届董事会 交所上市方案的议案

2 月5日 第六次会议 2、关于修订公司向不特定合格投资者公开
发行股票并上市后三年内稳定公司股价预
案的议案

1、关于《2024年度董事会工作报告》的议
案

2、关于《2024年年度报告及其摘要》的议
案

3、关于《2024年度财务决算报告》的议案
4、关于《2025年度财务预算报告》的议案
5、关于《2024年度总经理工作报告》的议
案

6、关于2024年度利润分配的议案

7、关于2024年度董事、高级管理人员薪酬
确定及2025年度薪酬计划的议案

8、关于预计2025年日常性关联交易的议案
3 2025月3 第二届董事会 9、关于续聘公司2025年度审计机构的议案
月25日 第七次会议 10、关于延长《关于公司申请公开发行股
票并在北交所上市的议案》决议有效期的
……
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