公告日期：2026-04-24

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-028
苏州鼎佳精密科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长李结平

6.会议列席人员：董事会秘书李水兵

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事曹云因出差以通讯方式参与表决。

董事岳中泉因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、《公司章程》以及《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理回顾了公司 2025 年度实际经营情况，起草并向公司提交了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结了公司 2025 年度实际开展的工作，起草并向公司提交了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2026年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、《公司章程》以及《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事总结了 2025 年度工作情况，起草并向公司提交了 2025 年度述职报告。

具体内容详见公司于2026年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《 2025 年度独立董事述职报告（陈宇岳）》（公告编号：2026-037）、《2025 年度独立董事述职报告（陈志强）》（公告编号：2026-038）、《2025 年度独立董事述职报告（王福林）》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会对在任独立董事陈宇岳、陈志强、王福林独立性情况进行核查，认为三位独立董事具备任职资格，不存在影响其独立性的情况。

具体内容详见公司于2026年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司组织编制了 2025 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2026年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-026）、《2025 ……
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