公告日期：2026-04-24

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-037
苏州鼎佳精密科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（陈宇岳）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人作为苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司2025年度召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2025年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

陈宇岳，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1982年8月至1987年8月，任苏州丝绸工学院助教；1990年3月至1997年6月，任苏州丝绸工学院讲师；1997年7月至2002年6月，任苏州大学副教授；2002年7月至今，任苏州大学教授；2002年12月至今，任苏州大学教授、博导；2021年8月至今，任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，不存在影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 会，认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，参会具体情 况如下：

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续2次 出席股
独董姓 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 未亲自参加 东会次
名 次数 会次数 席董事 会次数 数 董事会会议 数
会次数

陈宇岳 11 9 2 0 0 否 5

2025年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票（关联议案回避表 决），不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、发表独立意见情况

2025年度，本人对公司召开的董事会议案发表了6次独立意见，具体情况如 下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

1、关于对外投资设立全资子公司

2025年2月28日 第二届董事会 的议案 同意
第五次会议 2、关于公司2024年年度审阅报告

的议案

1、关于调整公司申请公开发行股

第二届董事会 票并在北交所上市方案的议案

2025年3月5日 第六次会议 2、关于修订公司向不特定合格投 同意
资者公开发行股票并上市后三年

内稳定公司股价预案的议案

1、关于《2024年年度报告及其摘

要》的议案

2、关于2024年度利润分配的议案

3、关于2024年度董事、高级管理

人员薪酬确定及2025年度薪酬计

第二届董事会 划的议案

2025年3月25日 第七次会议 4、关于预计2025年日常性关联交 同意
易的议案

5、……
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