公告日期：2026-04-24

关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称鼎佳精密或公司）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对鼎佳精密 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州鼎佳精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1360号）同意，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股2,000.00万股，发行价格11.16元/股，募集资金总额为人民币22,320.00万元，扣除不含税的发行费用人民币2,522.57万元后，实际募集资金净额为人民币19,797.43万元，到账时间为2025年7月24日。公司因行使超额配售选择权，新增发行普通股300.00万股，募集资金总额为3,348.00万元，扣除不含税的发行费用284.29万元，实际募集资金净额为3,063.71万元，到账时间为2025年9月1日。
公司本次发行的最终发行股数为 2,300.00 万股（超额配售选择权全额行使后），募集资金总额为 25,668.00 万元，扣除不含税的发行费用 2,806.86 万元后，实际募集资金净额为 22,861.14 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验字[2025]230Z0081 号及容诚验字[2025]230Z0105 号《验资报告》。

（二）募集金额使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用及结存情况如下：

项目 序号 金额（元）

募集资金总额 A 256,680,000.00

发行费用（不含税） B 28,068,600.52

募集资金净额 C 228,611,399.48

置换预先已投入募投项目的自筹资金 D 3,326,799.33

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

消费电子精密功能性器件生产项 E1 105,616.99
目投入

本期发 昆山市鼎佳电子材料有限公司包

E2 1,701,850.00
生额 装材料加工项目投入

消费电子精密功能件生产项目投

E3 1,397,970.17
入

利息收入净额 E4 909,736.48

F=C-D-E1-E2-

应结余募集资金 222,988,899.47
E3+E4

募集资金实际余额 G 226,442,877.35

注：募集资金实际余额与应结余募集资金差额为 3,453,977.89 元，该差额为应置换但报……
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