公告日期：2026-04-24

平安证券股份有限公司

关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目

实施方式及调整内部投资结构的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称鼎佳精密或公司）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对鼎佳精密 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意苏州鼎佳精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1360 号）同意，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股2,000.00万股，发行价格11.16元/股，募集资金总额为人民币22,320.00万元，扣除不含税的发行费用人民币 2,522.57 万元后，实际募集资金净额为人民币 19,797.43 万元。公司因行使超额配售选择权，新增发行普通股 300.00 万股，募集资金总额为 3,348.00 万元，扣除不含税的发行费用 284.29 万元，实际募集资金净额为 3,063.71 万元。

公司本次发行的最终发行股数为 2,300.00 万股（超额配售选择权全额行使后），募集资金总额为 25,668.00 万元，扣除不含税的发行费用 2,806.86 万元后，实际募集资金净额为 22,861.14 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验字[2025]230Z0081 号及容诚验字[2025]230Z0105 号《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 募集资金累
资金金额 计投入金额

1 苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电 13,722.27 12,722.27 200.65
子精密功能性器件生产项目

2 昆山市鼎佳电子材料有限公司包装材料 6,695.69 6,695.69 202.30
加工项目

3 消费电子精密功能件生产项目 5,951.97 3,443.18 250.28

合计 25,455.58 22,861.14 653.22

备注：1.公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整募集
资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项目调整前拟投入募集资金金额为 13,722.27 万元，调整后拟投入募集资金金额为 12,722.27 万元；消费电子精密功能件生产项目调整前拟投入募集资金金额为 5,037.62万元，调整后拟投入募集资金金额为 3,443.18 万元。

2.截至 2025 年 12 月 31 日，苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项
目实际投入 200.65 万元，投资进度为 1.58%。
3.如尾数存在差异，为四舍五入造成。

三、本次募集资金投资项目实施方式变更的原因及情况

公司原计划使用募集资金对现有厂房进行升级改造，并通过新增内部设备实现产能扩充。结合公司中长期发展规划、未来产能提升需求及闲置土地情况，为进一步改善公司生产条件、优化生产布局、提升现有闲置土地使用效率，拟对苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项目建设方案予以优化调整：将原在现有厂房内实施设……
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