公告日期：2026-04-24

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-050
苏州鼎佳精密科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下称“鼎佳精密”或“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议、第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） 实施主体、 实施地点及投资总额不发生改变的前提下，对公司募投项目“苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项目” 的内部投资结构进行调整。该议案尚需提交公司股东会审议。

公司保荐人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）对上述事项发表了明确无异议的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会 ”）《关于同意苏州鼎佳精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1360号）同意，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股2,000.00万股，发行价格11.16元/股，募集资金总额为人民币22,320.00万元，扣除不含税的发行费用人民币2,522.57万元后，实际募集资金净额为人民币19,797.43万元。公司因行使超额配售选择权，新增发行普通股300.00万股，募集资金总额为3,348.00万元，扣除不含税的发行费用284.29万元，实际募集资金净额为3,063.71万元。

公司本次发行的最终股数为 2,300.00 万股（超额配售选择权全额行使后），募集资金总额为 25,668.00 万元，扣除不含税的发行费用 2,806.86 万元后，实际
募集资金净额为 22,861.14 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验字[2025]230Z0081 号及容诚验字[2025]230Z0105 号《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专 户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 募集资金累计
金金额 投入金额

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

1 消费电子精密功能性器件生产项 13,722.27 12,722.27 200.65
目

2 昆山市鼎佳电子材料有限公司包 6,695.69 6,695.69 202.30
装材料加工项目

3 消费电子精密功能件生产项目 5,951.97 3,443.18 250.28

合计 25,455.58 22,861.14 653.22

备注：1、公司于2025年9月4日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项目调整前拟投入募集资金金额为13,722.27万元，调整后拟投入募集资金金额为 12,722.27 万元；消费电子精密功能件生产项目调整前拟投入募集资金金额为5,037.62万元，调整后拟投入募集资金金额为3,443.18万元。
2、截至2025年12月31日，苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项目实际投入200.65万元，投资进度为1.58%。
3、如尾数存在差异，为四舍五入造成。

三、本次募集资金投资项目实施方式变更的原因及情况

公司原计划使用募集资金对现有厂房进行升级改造，并通过新增内部设备实现产能扩充。结……
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