公告日期：2026-04-24

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-040
苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 以及《公司章程》《审计委员会议事规程》的规定，在 2025 年度忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

1、公司董事会下设审计委员会，审计委员会是董事会的专门工作机构之一，主要负责审核公司财务信息及其披露、提议聘请或者更换外部审计机构、监督及评估内外部审计工作。

2、公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 2 名，包括 1 名会计专业人士独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3；会计专业人士独立董事陈志强为主任委员（召集人），成员为：陈宇岳（独立董事）、曹云（非独立董事）。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体如下：

序号 会议时间 会议名称 审议议案

1 2025年 2 月 第二届董事会审 1、关于公司 2024 年年度审阅报告

28 日 计委员会第二次 的议案

会议

1、关于《2024 年年度报告及其摘
要》的议案

2、关于《2024 年度财务决算报

告》的议案

3、关于《2025 年度财务预算报

告》的议案

4、关于 2024 年度利润分配的议案
5、关于预计 2025 年日常性关联交
易的议案

2025年 3 月 第二届董事会审 6、关于续聘公司 2025 年度审计机
2 25 日 计委员会第三次 构的议案

会议 7、关于报出苏州鼎佳精密科技股份
有限公司 2024 年度财务报表及审计
报告的议案

8、关于公司 2024 年度内部控制自
我评价报告及内部控制审计报告的
议案

9、关于《2024 年度董事会审计委
员会工作报告》的议案

10、关于确认公司 2024 年度与关联
方交易情况的议案

2025年 5 月 第二届董事会审 1、关于公司 2025 年第一季度审阅
3 30 日 计委员会第四次 报告的议案

会议

2025年 8 月 第二届董事会审 1、关于公司《2025 年半年度报
4 14 日 计委员会第五次 告》及其摘要的议案

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