公告日期：2026-04-24

证券代码：920006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2026-016
江苏晟楠电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2025 年，江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及规范性文件要求，遵循《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等内部制度规定，切实履行股东会赋予的职责，认真执行股东会各项决议，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，董事会围绕公司经营主业发展战略，统筹推进生产经营、研发创新、市场拓展等各项工作，整体经营保持平稳运行。报告期内公司实现营业收入 112,437,270.64 元，较上年同期增长 51.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,949,790.44 元，同比扭亏为盈。报告期末总资产 522,306,788.36元，同比减少 4.47%；报告期末归属于上市公司股东的净资产 319,227,718.02元，同比减少 0.62%。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》以及北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定、修订合计 32 项公司治理制度，并取消了监事会。

（二）董事会召开情况

2025 年度董事会共召开六次会议，发布公告 108 个，会议的通知、召开、
表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》，同时履行了必要的信息披露职责。会议基本情况如下：

日期 会议届次 审议事项

2025 年 4 第三届董事会 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
月 23 日 第十二次会议 案》。

2025 年 4 第三届董事会 1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议
月 28 日 第十三次会议 案》

2、《关于公司 2024 年度总经理工作报告及

2025 年度经营计划的议案》

3、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议
案》

4、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议
案》

6、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
7、《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议
案》

8、《关于批准报出公司 2024 年度内部控制审计
报告的议案》

9、《关于批准报出公司 2024 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议
案》

10、《关于公司部分募投项目延期的议案》

11、《关于公司 2024 年……
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