公告日期：2026-04-24

证券代码：920006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2026-020
江苏晟楠电子科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（芮丹萍）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》《江苏晟楠电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历

芮丹萍女士，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年1月至2013年5月，任常州化工研究所有限公司财务主管、总账主管；2013年6月至2015年2月，任迪讯科技（常州）有限公司财务主管、总账主管；2015年3月至2017年4月，任常州新思维电子有限公司财务经理；2017年4月至2018年2月，任常州新思维电子股份有限公司财务经理；2016年11月至今，任常州信安企业管理咨询有限公司执行董事；2018年5月至2020年6月，任常州钢劲型钢股份有限公司董事、财务负责人；2020年8月至2020年11月，任江苏奥琳斯邦热能设备有限公司财务负责人；2020年11月2023年12月，任江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公
司财务负责人；2024年1月至2025年1月，任常州常氢时代新能源有限公司财务总监；2005年2月-11月，任江苏呈森嘉泽能源科技有限公司财务总监；2025年11月，任叁零陆电气（常州）有限公司财务总监。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，不存在影响独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

是否连

以通讯 续2次

应出席 现场出 委托出 缺席董 出席股

独董姓 方式出 未亲自

董事会 席董事 席董事 事会次 东会次

名 席董事 参加董

次数 会次数 会次数 数 数

会次数 事会会

议

芮丹萍 6 3 3 0 0 否 2

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人应出席会议 2 次，实
际出席会议 2 次。具体审议内容如下：

日期 会议届次 审议事项 发表意见

2025 年 4 月 22 日 第三届董事会独 《关于使用闲置募集资金进行 同意

立董事专门会议 现金管理的议案》

第六次会议

2025 年 4 月 28 日 第三届董事会独 《关于公司2023年度权益分派 同意

立董事专门会议 预案的议案》《关于续聘会计师

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